出國留學，去往加拿大留學，重磅!加拿大稅務局或用大數(shù)據(jù)嚴查逃稅：這類人要小心了……

前段時間，有報道稱加拿大移民部正在秘密開發(fā)一個“智能預測分析系統(tǒng)”(predictive analytics)。簡言之，就是該系統(tǒng)能夠分析移民案例并自我學習，并審核分析申請人提交的移民申請并給出是否通過的決定。

如今，稅務局也有一套這樣的大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，不過它是用來追蹤納稅人是否有逃稅行為的。

計劃采用大數(shù)據(jù)打擊偷稅漏稅

據(jù)加拿大廣播公司報道，加拿大稅務局(CRA)考慮透過對facebook、Twitter等社交媒體的監(jiān)察，以及采用其他新的技術手段，來收集民眾的個人訊息加以分析，打擊故意瞞稅和疏忽漏稅行為。

報道指出，CRA是在一份引進時代新技術進行數(shù)據(jù)收集分析、加強對稅務欺詐行為打擊的總體計劃報告當中，提及加強對高危人群社交媒體的監(jiān)察。CRA內(nèi)部將這些新的技術手段稱之為“大數(shù)據(jù)”(big data)或是“商業(yè)情報”(business intelligence)。這份報告于2014年出爐。

數(shù)據(jù)分析和商務智能，包括數(shù)據(jù)挖掘(mining accessible data)，可以幫助稅務局對納稅人的行為作出預測性分析，利用數(shù)據(jù)和算法，幫助稅務官決定是否要對逃稅的人作出警告、打電話，還是進行審計。同時，也幫助稅務局花更少的時間和精力在低風險人群上，把資源重點放在處理故意逃稅的人。

稅務局的Ruel指出，商務智能主要側重兩個方面：改進稅務局的工作，以及找到需要審計的個案。

僅2016年，稅務局已經(jīng)發(fā)布三份隱私影響評估，提出要用BI軟件分析和處理大數(shù)據(jù)。前稅務局專員Andrew Treusch稱，這項技術正在改變稅務局的運作。

據(jù)CRA發(fā)言人表示，稅局將納稅人依違反稅法的危險性分為不同等級，凡是被稅局列為逃稅漏報高危等級的人士，就會對其訊息加以特別注意。被列為高危人群的人士，一般是在離岸開設有銀行帳戶的富有人士。對于高危、高財富且在海外有帳戶的人，稅局會收集一切與之相關的公開訊息，以其依法在加國納稅。

暫未被列入技術手段操作計劃

“加拿大人在臉書上發(fā)表一些東西，他們相信這只是與其親友、家人分享，而不是同渥太華的政府行政機構分享。另外，臉書的隱私安全設置出名復雜，許多人以為他們上載的內(nèi)容只有好友可以看到，卻不知全都能看到?！?br />
加拿大隱私專員發(fā)言人表示，CRA向其通報過這一行動計劃，即透過搜集社交媒體上的公開訊息，對稅務欺詐行為及其他不法行為的風險做出評估、調(diào)查。這一做法仍受到相關團體的質(zhì)疑，倡權團體Open Media發(fā)言人克里斯托弗(David Christopher)表示，反對政府機構監(jiān)察民眾在社交媒體個人訊息的做法。

CRA退休官員指表示，新技術可以令稅局減少在逃稅和漏稅低危人群上花費資源和時間，集中力量對付那些處心積慮故意做出欺詐行為的人。

CRA發(fā)言人表示，雖然在那時有所考慮，但現(xiàn)時CRA仍未有將解析社交媒體列入其“大數(shù)據(jù)”計劃的操作之中。他指因涉及許多與隱私有關的問題要面對，因此這項計劃不會優(yōu)先受到考慮?，F(xiàn)時，除非是民眾透過CRA的Twitter或是YouTube帳戶與CRA互動，其他訊息不會受到監(jiān)察。

緊盯有海外賬戶的富人

盡管這一系統(tǒng)仍有隱私方面的爭議，但這一提議和做法顯示出稅務局在收集和分析各類數(shù)據(jù)時，不單只看內(nèi)部提供的資料，也開始關注外界所有可以獲取的“公開信息”。

稅務局發(fā)言人說：“基于納稅人的行為，如果被認為是高風險逃稅者，那么任何與其相關的，所有公開可以找到的信息，都會被審查?！?br />
稅務局部門負責人Jean-Fran·ois Ruel指出，被認為高風險的人主要是海外有賬戶的富有加拿大人。

隱私專員辦公室表示，已經(jīng)接到稅務局的通知，計劃從社交媒體上收集任何與逃稅騙稅等有關的公開信息。

不過隱私倡權組織Open Media認為，政府不應該監(jiān)控加拿大人在社交媒體上說了什么。

該組織負責人David Christopher指出，當加拿大人在Facebook上發(fā)貼時，他們以為是在與自己的朋友分享交流，他們不會當作是在與渥太華的政府官員對話。

美國也曾這樣做

事實上，通過追蹤網(wǎng)絡信息來判斷是否偷稅漏稅的做法并不少見。

早在2014年，美國公共媒體Marketplace就曾報道，美國稅務局可能正從社交媒體上收集那些被記錄在案的稅務可疑者的數(shù)據(jù)，或許沒記錄在案的數(shù)據(jù)也會被收集。

美國稅務局每年因為偷稅漏稅損失3000億美元的財政收入，據(jù)一名職員透露，為了應對預算緊縮，當局在采用數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)收集的方法。

據(jù)消息，為了找出那些偷稅漏稅的家伙，美國國稅局使用了在線行為追蹤器從龐大的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)里面篩選出可疑行為。這些數(shù)據(jù)稍后將會添加到稅務局已有的信息里面，比如人們的社保號碼，醫(yī)療記錄，賬戶以及財產(chǎn)信息。

“他們似乎在使用預測分析，”賓夕法尼亞大學安娜堡傳播學院的教授約瑟夫·塔洛(Professor Joseph Turow)說到，“這種方法將巨量數(shù)據(jù)摻雜在一起，然后據(jù)此做出分析并推斷出個體有沒有偷稅的行為。”據(jù)報道，美國國稅局只從那些公開的數(shù)據(jù)里面收集信息，所以只要用戶將賬號設定為私密并上鎖，就不會(但愿如此)被國稅局收集。

去年，美國國稅局就被揭露該機構擁有不用搜查令就可以閱讀納稅人電郵及其社交媒體賬號上的私密信息的權利。在公民自由團體和國會議員的抗議下，該局只能宣布該政策不再對電郵適用，但卻沒有對其他個人電子通訊手段做出相同的。

如此一來，可不要再在網(wǎng)上高調(diào)炫富了!

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