出國留學(xué)，去往加拿大留學(xué)，重磅!加拿大稅務(wù)局或用大數(shù)據(jù)嚴(yán)查逃稅：這類人要小心了……

前段時(shí)間，有報(bào)道稱加拿大移民部正在秘密開發(fā)一個(gè)“智能預(yù)測(cè)分析系統(tǒng)”(predictive analytics)。簡(jiǎn)言之，就是該系統(tǒng)能夠分析移民案例并自我學(xué)習(xí)，并審核分析申請(qǐng)人提交的移民申請(qǐng)并給出是否通過的決定。

如今，稅務(wù)局也有一套這樣的大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，不過它是用來追蹤納稅人是否有逃稅行為的。

計(jì)劃采用大數(shù)據(jù)打擊偷稅漏稅

據(jù)加拿大廣播公司報(bào)道，加拿大稅務(wù)局(CRA)考慮透過對(duì)facebook、Twitter等社交媒體的監(jiān)察，以及采用其他新的技術(shù)手段，來收集民眾的個(gè)人訊息加以分析，打擊故意瞞稅和疏忽漏稅行為。

報(bào)道指出，CRA是在一份引進(jìn)時(shí)代新技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)收集分析、加強(qiáng)對(duì)稅務(wù)欺詐行為打擊的總體計(jì)劃報(bào)告當(dāng)中，提及加強(qiáng)對(duì)高危人群社交媒體的監(jiān)察。CRA內(nèi)部將這些新的技術(shù)手段稱之為“大數(shù)據(jù)”(big data)或是“商業(yè)情報(bào)”(business intelligence)。這份報(bào)告于2014年出爐。

數(shù)據(jù)分析和商務(wù)智能，包括數(shù)據(jù)挖掘(mining accessible data)，可以幫助稅務(wù)局對(duì)納稅人的行為作出預(yù)測(cè)性分析，利用數(shù)據(jù)和算法，幫助稅務(wù)官?zèng)Q定是否要對(duì)逃稅的人作出警告、打電話，還是進(jìn)行審計(jì)。同時(shí)，也幫助稅務(wù)局花更少的時(shí)間和精力在低風(fēng)險(xiǎn)人群上，把資源重點(diǎn)放在處理故意逃稅的人。

稅務(wù)局的Ruel指出，商務(wù)智能主要側(cè)重兩個(gè)方面：改進(jìn)稅務(wù)局的工作，以及找到需要審計(jì)的個(gè)案。

僅2016年，稅務(wù)局已經(jīng)發(fā)布三份隱私影響評(píng)估，提出要用BI軟件分析和處理大數(shù)據(jù)。前稅務(wù)局專員Andrew Treusch稱，這項(xiàng)技術(shù)正在改變稅務(wù)局的運(yùn)作。

據(jù)CRA發(fā)言人表示，稅局將納稅人依違反稅法的危險(xiǎn)性分為不同等級(jí)，凡是被稅局列為逃稅漏報(bào)高危等級(jí)的人士，就會(huì)對(duì)其訊息加以特別注意。被列為高危人群的人士，一般是在離岸開設(shè)有銀行帳戶的富有人士。對(duì)于高危、高財(cái)富且在海外有帳戶的人，稅局會(huì)收集一切與之相關(guān)的公開訊息，以其依法在加國納稅。

暫未被列入技術(shù)手段操作計(jì)劃

“加拿大人在臉書上發(fā)表一些東西，他們相信這只是與其親友、家人分享，而不是同渥太華的政府行政機(jī)構(gòu)分享。另外，臉書的隱私安全設(shè)置出名復(fù)雜，許多人以為他們上載的內(nèi)容只有好友可以看到，卻不知全都能看到?！?br />
加拿大隱私專員發(fā)言人表示，CRA向其通報(bào)過這一行動(dòng)計(jì)劃，即透過搜集社交媒體上的公開訊息，對(duì)稅務(wù)欺詐行為及其他不法行為的風(fēng)險(xiǎn)做出評(píng)估、調(diào)查。這一做法仍受到相關(guān)團(tuán)體的質(zhì)疑，倡權(quán)團(tuán)體Open Media發(fā)言人克里斯托弗(David Christopher)表示，反對(duì)政府機(jī)構(gòu)監(jiān)察民眾在社交媒體個(gè)人訊息的做法。

CRA退休官員指表示，新技術(shù)可以令稅局減少在逃稅和漏稅低危人群上花費(fèi)資源和時(shí)間，集中力量對(duì)付那些處心積慮故意做出欺詐行為的人。

CRA發(fā)言人表示，雖然在那時(shí)有所考慮，但現(xiàn)時(shí)CRA仍未有將解析社交媒體列入其“大數(shù)據(jù)”計(jì)劃的操作之中。他指因涉及許多與隱私有關(guān)的問題要面對(duì)，因此這項(xiàng)計(jì)劃不會(huì)優(yōu)先受到考慮?，F(xiàn)時(shí)，除非是民眾透過CRA的Twitter或是YouTube帳戶與CRA互動(dòng)，其他訊息不會(huì)受到監(jiān)察。

緊盯有海外賬戶的富人

盡管這一系統(tǒng)仍有隱私方面的爭(zhēng)議，但這一提議和做法顯示出稅務(wù)局在收集和分析各類數(shù)據(jù)時(shí)，不單只看內(nèi)部提供的資料，也開始關(guān)注外界所有可以獲取的“公開信息”。

稅務(wù)局發(fā)言人說：“基于納稅人的行為，如果被認(rèn)為是高風(fēng)險(xiǎn)逃稅者，那么任何與其相關(guān)的，所有公開可以找到的信息，都會(huì)被審查。”

稅務(wù)局部門負(fù)責(zé)人Jean-Fran·ois Ruel指出，被認(rèn)為高風(fēng)險(xiǎn)的人主要是海外有賬戶的富有加拿大人。

隱私專員辦公室表示，已經(jīng)接到稅務(wù)局的通知，計(jì)劃從社交媒體上收集任何與逃稅騙稅等有關(guān)的公開信息。

不過隱私倡權(quán)組織Open Media認(rèn)為，政府不應(yīng)該監(jiān)控加拿大人在社交媒體上說了什么。

該組織負(fù)責(zé)人David Christopher指出，當(dāng)加拿大人在Facebook上發(fā)貼時(shí)，他們以為是在與自己的朋友分享交流，他們不會(huì)當(dāng)作是在與渥太華的政府官員對(duì)話。

美國也曾這樣做

事實(shí)上，通過追蹤網(wǎng)絡(luò)信息來判斷是否偷稅漏稅的做法并不少見。

早在2014年，美國公共媒體Marketplace就曾報(bào)道，美國稅務(wù)局可能正從社交媒體上收集那些被記錄在案的稅務(wù)可疑者的數(shù)據(jù)，或許沒記錄在案的數(shù)據(jù)也會(huì)被收集。

美國稅務(wù)局每年因?yàn)橥刀惵┒悡p失3000億美元的財(cái)政收入，據(jù)一名職員透露，為了應(yīng)對(duì)預(yù)算緊縮，當(dāng)局在采用數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)收集的方法。

據(jù)消息，為了找出那些偷稅漏稅的家伙，美國國稅局使用了在線行為追蹤器從龐大的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)里面篩選出可疑行為。這些數(shù)據(jù)稍后將會(huì)添加到稅務(wù)局已有的信息里面，比如人們的社保號(hào)碼，醫(yī)療記錄，賬戶以及財(cái)產(chǎn)信息。

“他們似乎在使用預(yù)測(cè)分析，”賓夕法尼亞大學(xué)安娜堡傳播學(xué)院的教授約瑟夫·塔洛(Professor Joseph Turow)說到，“這種方法將巨量數(shù)據(jù)摻雜在一起，然后據(jù)此做出分析并推斷出個(gè)體有沒有偷稅的行為?！睋?jù)報(bào)道，美國國稅局只從那些公開的數(shù)據(jù)里面收集信息，所以只要用戶將賬號(hào)設(shè)定為私密并上鎖，就不會(huì)(但愿如此)被國稅局收集。

去年，美國國稅局就被揭露該機(jī)構(gòu)擁有不用搜查令就可以閱讀納稅人電郵及其社交媒體賬號(hào)上的私密信息的權(quán)利。在公民自由團(tuán)體和國會(huì)議員的抗議下，該局只能宣布該政策不再對(duì)電郵適用，但卻沒有對(duì)其他個(gè)人電子通訊手段做出相同的。

如此一來，可不要再在網(wǎng)上高調(diào)炫富了!

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